Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir setzen die Antigeldwäsche-Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz (Nummer 8048/JAZ2021-042) konsequent um. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie Ihre Daten geschützt sind.

Unsere AML-Politik im Überblick

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug dulden wir auf unserer Plattform nicht. Als Inhaber der Curaçao-Lizenz 8048/JAZ2021-042 unterliegen wir den dort geltenden Antigeldwäsche-Vorschriften und setzen sie in allen Prozessen um, von der Registrierung bis zur Auszahlung. Betreiber ist die TechSolutions Group N.V.

Konkret bedeutet das: Wir prüfen die Identität jedes Spielers, überwachen Transaktionen auf ungewöhnliche Muster und melden Verdachtsfälle an die zuständigen Behörden. Verdächtige Konten sperren wir, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Diese Massnahmen schützen ehrliche Spieler und die Integrität unserer Plattform.

Wann und wie wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Verifizierung

Wir verifizieren Sie in drei Fällen: bei der Registrierung prüfen wir Ihre Basisdaten (Name, Geburtsdatum, Adresse), vor der ersten Auszahlung fordern wir die vollständige KYC-Dokumentprüfung an, und ab bestimmten Schwellenwerten oder bei Auffälligkeiten verlangen wir ergänzende Nachweise. Ohne verifizierte Identität gibt es keine Auszahlung, das schreibt unsere Lizenz vor.

• Registrierung: Abgleich der angegebenen Personendaten
• Erste Auszahlung: vollständige Dokumentenprüfung zwingend
• Schwellenwerte und Auffälligkeiten: zusätzliche Nachweise möglich

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein mit Foto. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Versorgerrechnung oder ein behördliches Dokument, das nicht älter als drei Monate sein darf. Zusätzlich weisen Sie die Eigentümerschaft der Zahlungsmethode nach, etwa per Foto der verwendeten Kreditkarte mit abgedeckten mittleren Ziffern oder eines Screenshots Ihres E-Wallet-Kontos.

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Die Prüfung läuft bei uns digital und ohne Postweg. Nach dem Upload prüft unser Compliance-Team Ihre Dokumente in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und sehen den Status jederzeit in Ihrem Konto.

• 1. Laden Sie Ihre Dokumente im Bereich Verifizierung Ihres Kontos hoch.
• 2. Unser Compliance-Team prüft Vollständigkeit und Echtheit, meist innerhalb von 24 bis 72 Stunden.
• 3. Bei fehlenden oder unlesbaren Unterlagen kontaktieren wir Sie mit einer klaren Anleitung.
• 4. Nach erfolgreicher Prüfung bestätigen wir Ihnen den Status per E-Mail, Auszahlungen werden freigegeben.

Datenschutz der Unterlagen

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung, gespeichert werden sie in einem separaten, zugriffsbeschränkten System. Nur befugte Mitarbeiter des Compliance-Teams können sie einsehen, und jede Einsicht wird protokolliert. Wir geben Ihre Unterlagen niemals an Dritte weiter, ausser wo Gesetz oder Behörden es verlangen.

Wann wir die Mittelherkunft erfragen

Bei außergewöhnlich hohen Einzahlungen oder Auszahlungen, bei auffälligen Spiel- oder Transaktionsmustern oder wenn ein widersprüchlicher Eindruck entsteht, fragen wir die Herkunft Ihrer Einsätze nach. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz.

Als Nachweis genügt je nach Situation ein Lohnausweis, ein Steuerbescheid, ein Bankauszug oder ein Nachweis über Vermögensverkäufe. Die Angaben behandeln wir streng vertraulich. Ein plausibler Nachweis genügt in aller Regel, und Ihre Auszahlung wird zügig bearbeitet.

Transaktionskontrolle und Auszahlungsregeln

Ein- und Auszahlungen überwachen wir systematisch auf ungewöhnliche Muster. Dabei gilt bei uns die gleiche Methode: Auszahlungen erfolgen bevorzugt über denselben Weg wie Ihre Einzahlung, ausser bei Kartenzahlungen oder wenn die gewählte Methode technisch keine Auszahlung erlaubt. In solchen Fällen zahlen wir auf eine von Ihnen verifizierte Alternative aus.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Verweigern Sie die Verifizierung oder reichen Sie die geforderten Dokumente nicht innerhalb einer angemessenen Frist ein, bleibt Ihre Auszahlung gesperrt. Das Guthaben auf dem Konto bleibt dabei unberührt, es geht nicht verloren.

Stellen wir gefälschte Dokumente, Identitätsmissbrauch oder einen Verstoß gegen unsere Richtlinien fest, sperren wir das Konto umgehend und melden den Vorfall gemäß unseren gesetzlichen Pflichten. Bei nachweisbaren Falschangaben können wir Gewinne einbehalten und das Konto dauerhaft schliessen. Sie haben in jedem Fall das Recht, uns fehlende Unterlagen nachzureichen und den Fall zu klären, unser Support ist rund um die Uhr erreichbar.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf, wie es die Antigeldwäsche-Vorschriften unserer Lizenz verlangen. In dieser Zeit können wir sie auf behördliche Anfrage hin vorlegen.

Nach Ablauf der gesetzlichen Frist löschen wir die Dokumente sicher, sofern keine gesetzliche Pflicht zur längeren Speicherung besteht. Welche Daten wir im Übrigen verarbeiten und welche Rechte Sie haben, lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Häufige Fragen

Muss ich mich verifizieren, bevor ich spielen kann?

Spielen mit Einzahlung ist auch ohne abgeschlossene Dokumentenprüfung möglich. Vor der ersten Auszahlung ist die vollständige KYC-Verifizierung jedoch zwingend.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel 24 bis 72 Stunden. Sind alle Unterlagen vollständig und lesbar, geht es häufig schneller, Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail.

Warum fordern Sie einen Nachweis über meine Zahlungsmethode?

Wir müssen bestätigen, dass das Konto oder die Karte auf Ihren Namen läuft. So verhindern wir, dass Dritte über Ihr Bizzo Casino Konto Geld bewegen.

Kann ich mit Krypto die Verifizierung umgehen?

Nein. Auch bei Ein- und Auszahlungen mit Bitcoin, Ethereum oder Litecoin gilt die vollständige KYC-Pflicht vor der ersten Auszahlung.